Un escándalo que sacude el mundo del fútbol y las finanzas
En Argentina, un nuevo capítulo en la investigación sobre el dinero sucio en el fútbol está en marcha. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que preside Marcelo Collomb, tomó medidas preventivas contra dos cooperativas que estarían vinculadas a una red de empresas y financieras que movían fondos ilegales relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
¿Qué está pasando exactamente? 🤔
El INAES suspendió y abrió sumarios a dos cooperativas: la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Libertador General San Martín y la Cooperativa de Crédito, Consumo y Viviendas Fénix Ltda. La primera tiene sede en la calle Reconquista, en CABA, y está vinculada a Diego Martin Schrager, quien aparece mencionado en causas relacionadas con la AFA. La segunda, ubicada en la Avenida Corrientes, se dedica a préstamos y servicios financieros fuera del sistema bancario formal.
¿Por qué estas cooperativas son sospechosas? 🔍
Lo que llama la atención es que estas cooperativas operan en un contexto donde se investiga cómo se movía plata negra desde y hacia la selección nacional. Se sospecha que estas organizaciones se usaban para realizar maniobras de evasión de impuestos, cobrar cheques sin pagar impuestos y, en algunos casos, enviar bolsos con dinero, según fuentes judiciales.
Además, en los audios que se atribuyen a Pablo Toviggino, ex dirigente de la AFA, se habla de envíos de dinero en bolsos desde la oficina de Fénix, lo que alimenta aún más las sospechas. La cooperativa Fénix, por ejemplo, fue ordenada a detener toda operatoria de crédito en diciembre de 2017, pero sigue en la mira del organismo que ahora busca esclarecer si tuvo un papel en la ruta del dinero ilegal en el fútbol.
¿Qué papel jugaba la figura de Schrager? 🕵️♂️
Diego Martin Schrager, presidente de la cooperativa Libertador General San Martín, aparece vinculado a sociedades en Argentina y en Estados Unidos, con nombres muy similares. En 2022, se le cobró a la AFA casi 490 mil dólares por un supuesto asesoramiento administrativo a través de una firma en Delaware. La relación con la AFA y estos movimientos financieros sospechosos levantan sospechas de que podría haber estado involucrado en la gestión de fondos ilegales.
¿Qué sigue ahora? 🚨
El INAES continúa investigando y, además de suspender a las cooperativas, intenta determinar si estas entidades estaban siendo utilizadas para mover plata de forma irregular. La Justicia también está en el camino, buscando entender si estas maniobras forman parte de un circuito financiero externo e interno que alimentaba la plata que generaba la selección nacional en el exterior.
Por ahora, las cooperativas están en la mira por irregularidades administrativas y por su posible rol en maniobras de evasión y lavado de dinero. La investigación aún está en marcha y se espera que en los próximos días se puedan esclarecer todos los detalles para entender quiénes estaban detrás de esta red y qué intereses estaban en juego.
¿Qué importancia tiene esto para el fútbol y la política? ⚽🕵️♀️
Este escándalo revela cómo el fútbol argentino, un deporte que mueve pasiones y millones de dólares, también puede ser escenario de operaciones ilegales y manejos oscuros. La relación entre las cooperativas, las figuras del fútbol y los movimientos financieros sospechosos muestra que hay mucho por investigar y que la transparencia en estos ámbitos todavía tiene mucho por mejorar.
En definitiva, la lucha contra el dinero negro en el deporte y las finanzas sigue en marcha. La transparencia y la justicia serán las que determinen si estas instituciones y personas realmente estaban haciendo las cosas de manera correcta o si estaban escondiendo operaciones ilegales que ahora salen a la luz.
