¿Qué está pasando? 🕵️♂️
Este miércoles, la justicia argentina intensificó la investigación contra Sur Finanzas, una financiera vinculada a Ariel Vallejo, cercano a Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El juez federal Luis Armella ordenó nueve nuevos allanamientos en diferentes lugares, incluyendo empresas, sucursales de la financiera, una caja de seguridad y una joyería.
¿Qué se busca con estos operativos? 🔍
Los allanamientos apuntan a recolectar evidencia relacionada con presunto lavado de dinero. Entre los lugares allanados hay varias empresas en Buenos Aires, como «Minella Stadium S.A» —que administra el estadio de fútbol de Mar del Plata— y «Pro Entertainment S.A», dedicada a eventos deportivos y espectáculos. También se allanó una sucursal de Sur Finanzas en Lomas de Zamora y en una galería en la ciudad de Buenos Aires.
Además, la justicia revisó una caja de seguridad en Lomas de Zamora y varios locales de Sur Finanzas en la misma ciudad. La joyería «Lilian», que pertenece a una empresa que administra Maite Lorenzo —pareja de Vallejo—, también fue allanada. La idea es recopilar toda posible evidencia, desde documentación hasta teléfonos y dinero en efectivo.
¿Qué hay en el foco? 🏟️
Un dato clave es el estadio «José María Minella» en Mar del Plata. La justicia pidió al municipio toda la información sobre la concesión del estadio, ya que la empresa «Minella Stadium S.A» se quedó con la concesión del lugar. Esto se suma a los allanamientos en las sedes de la AFA, la Superliga y en 18 clubes de fútbol, como San Lorenzo, Racing y Banfield, entre otros. El objetivo es entender si hay vínculos entre estos clubes, la financiera y las maniobras sospechosas.
¿Por qué ahora? 📅
Todo comenzó a mediados de agosto, cuando se inició la investigación por maniobras sospechosas con el club Banfield. Hace unas semanas, la Dirección General Impositiva (DGI) y ARCA denunciaron a Sur Finanzas por evasión fiscal, por un monto cercano a los 3.300 millones de pesos, y por manejar más de 800 mil millones en movimientos financieros, muchos de ellos con personas o instituciones que no podrían justificar esa plata.
¿Qué más se investiga? 🕵️♀️
La causa no solo apunta a lavado de dinero. También se indaga si hubo maniobras para evadir impuestos y si se compraron dólares a precio oficial en 2019, cuando existían restricciones cambiarias. La investigación también se extiende a otras causas en la justicia penal económica, donde se analizan diferentes sospechas relacionadas con Vallejo y Sur Finanzas.
¿Qué sigue? 🔜
Por ahora, la justicia secuestró todo lo que consideró relevante: documentos, celulares, dinero, vehículos y otros elementos. La investigación sigue en marcha, y en los próximos días seguramente habrá más novedades. Lo que está claro es que el caso sigue dando que hablar en el mundo del fútbol y en el ámbito financiero, poniendo en duda conexiones que podrían tener implicancias más grandes de lo que parecen.
