Una investigación que no para de crecer 🚨
Martín y Leandro Báez, los hijos del empresario kirchnerista Lázaro Báez, están en el centro de una nueva acusación judicial que los vincula con evasión de impuestos. La causa surge a partir de una apelación fiscal que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia aceptó, elevando la sospecha sobre la falta de pago de impuestos desde 2019.
Lo que está en juego son millones: se los acusa de no haber presentado las declaraciones juradas correspondientes a ese año, lo que se traduce en una evasión que podría superar los 500 millones de pesos si se suman los diferentes años en investigación. La acusación formal señala que Martín Báez evadió más de 54 millones de pesos en Ganancias y casi 3,5 millones en Bienes Personales, solo en 2019. Leandro, su hermano menor, también figura en la lista con una deuda por unos 3 millones de pesos en Bienes Personales.
¿Qué significa esto? 🤔
Las acusaciones son por delitos de evasión agravada y simple, respectivamente, en relación con los impuestos a los que están obligados a pagar quienes tienen bienes o ingresos en Argentina. La Justicia ordenó que los hermanos Báez se presenten a declaración indagatoria el próximo 6 de agosto para defenderse en persona ante los tribunales.
Este proceso judicial no es un hecho aislado. La investigación que lleva adelante la fiscalía y la Agencia de Recaudación de la Nación (ARCA) ya había detectado distintas irregularidades en los años anteriores. La demora en la investigación, que en algunos casos rozó la prescripción, llevó incluso a cambios en la estructura de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con la salida de funcionarios vinculados a estas causas en distintas oficinas de la Patagonia.
¿Y las cuentas en Bahamas? 🏝️💰
Entre los bienes que los Báez no declararon, se encuentran dos cuentas bancarias en Bahamas, en una entidad llamada CBH Bahamas Limited, con sede en Nassau. Estas cuentas, abiertas en 2015 y manejadas por Martín y Leandro Báez a través de una offshore llamada Eastern Shoreline Limited, tenían en 2019 y 2020 depósitos cercanos a los 2,3 millones de francos suizos, equivalentes a unos 2,6 millones de dólares.
Estas cuentas no solo no fueron declaradas ante el fisco, sino que también estaban vinculadas a movimientos de dinero de Lázaro Báez, quien en esa época trasladó más de 10 millones de dólares desde Argentina hacia Suiza y el Caribe, según registros que salieron a la luz en los casos judiciales relacionados a la Ruta del Dinero K.
¿Qué sigue en la causa? 🔜
La investigación en torno a los Báez sigue en marcha, y ya hay preparadas requisitorias para otros años, lo que podría aumentar la cifra total de evasión. Además, la lentitud en la investigación llevó a cambios en la estructura de ARCA, incluyendo el desplazamiento de funcionarios en la oficina de Comodoro Rivadavia y en Río Gallegos, donde se registran las principales irregularidades.
Por ahora, los hermanos Báez tienen fecha para dar su versión ante la Justicia. La audiencia de indagatoria será en unos días, y todos estarán atentos a qué argumentos presentan para defenderse de estas acusaciones que los vinculan con una red de evasión millonaria y cuentas en paraísos fiscales.
