¡Operativo en marcha! 🚓🔍
La Justicia Federal de Lomas de Zamora realizó 32 allanamientos simultáneos en Canning, en un operativo que apunta a desmantelar una red de empresas sospechadas de evadir impuestos de forma sistemática. En la acción, se detuvieron a nueve personas vinculadas a distintas compañías, lo que marca un golpe importante contra la evasión fiscal y las maniobras ilegales.
¿De qué se los acusa? 💸🕵️♂️
Las empresas involucradas, según la denuncia de la Agencia de Recaudación de la Nación (ARCA), están relacionadas con actividades en construcción, estaciones de servicio y desarrollos inmobiliarios. Entre ellas están Vetra S.A., el corralón “Casa Armando”, Vermateriales S.R.L., una estación de servicio llamada Combustibles Canning YPF, y un emprendimiento inmobiliario llamado “Don Armando Club de Campo”.
Las acusaciones principales son evasión impositiva agravada, asociación ilícita fiscal y maniobras para ocultar patrimonio. Todo esto, ocurrido entre 2017 y 2022, y que habría generado una evasión millonaria en impuestos como IVA y Ganancias.
¿Qué encontraron en los allanamientos? 🗃️🚗
Durante las operaciones, las fuerzas de seguridad secuestraron unos 30 vehículos, además de documentación contable y societaria, computadoras, teléfonos celulares, discos rígidos, dinero en efectivo y contratos relacionados con fideicomisos inmobiliarios. Todo esto será analizado para profundizar la investigación.
Los procedimientos incluyeron domicilios particulares, oficinas, depósitos, comercios y predios vinculados a las empresas. La investigación se inició tras un informe de ARCA que reveló un esquema organizado de evasión.
¿Cómo operaban las empresas? 🔎
Las maniobras detectadas incluyen la omisión de declarar ventas reales, presentación de declaraciones juradas incompletas y el uso de facturación apócrifa para inflar gastos y generar créditos fiscales falsos. Además, registraban períodos completos sin pagar IVA ni Ganancias, lo que les permitía evadir millones en impuestos.
También intentaron cambiar el domicilio fiscal a una dirección inexistente y, en algunos casos, incorporar como director a un presunto «prestanombre» para dificultar el control y seguir operando en la clandestinidad.
¿Qué pasará ahora? ⚖️🚧
Como parte de las medidas legales, se ordenó la clausura preventiva de la estación de servicio, del corralón y del predio inmobiliario involucrados, para impedir que sigan realizando maniobras ilegales. Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, que continuará revisando los materiales secuestrados y evaluando nuevas acciones en el marco de la causa.
Este operativo busca frenar una red que, según las investigaciones, evadió impuestos por sumas millonarias, afectando al Estado y a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones. La justicia sigue trabajando para esclarecer todos los detalles y ponerle un freno a estas prácticas ilegales.
