¿Qué está pasando con la mansión en Pilar y las empresas relacionadas? 🤔

En medio de una investigación que tiene en el centro de la escena a una mansión en Pilar y varias empresas, la justicia argentina intentaba definir quién debe seguir investigando el caso. La causa, que apunta a posibles operaciones de lavado de dinero vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quedó en un verdadero limbo judicial por una maniobra legal que busca retrasar los avances y que, por ahora, mantiene todo en espera hasta enero.

¿De qué trata la disputa judicial? 🔍

Todo empezó cuando la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, pidió al juez Marcelo Aguinsky que siga investigando el caso, en el que se sospecha que Pablo Toviggino, el Tesorero de la AFA, estaría involucrado en movimientos económicos sospechosos relacionados con una mansión en Pilar y varias empresas que operan en diferentes jurisdicciones.

Por otro lado, la defensa de algunos imputados intentó frenar la causa. El lunes, su abogado pidió que se suspenda el descargo de Luciano Pantano y su madre, y además solicitó que Aguinsky se aparte de la causa porque, argumentan, la mansión está en Pilar, que pertenece a una jurisdicción distinta a la del juez que está investigando.

La estrategia fue vista por los investigadores como un intento de dilatar la causa, ya que podrían haber pedido directamente que Aguinsky declare su incompetencia y que otro juez tome el control. Pero en lugar de eso, la defensa busca que el caso pase a otro juez o a la Cámara Federal, lo que atrasaría aún más cualquier decisión definitiva, y se estima que todo esto podría extenderse hasta marzo, justo cuando empieza el Mundial en Estados Unidos.

¿Por qué se insiste en que la causa siga en Aguinsky? ⚖️

Desde la Coalición Cívica y otros actores vinculados a Elisa Carrió, aseguran que la causa no solo trata de la mansión en Pilar, sino que también involucra operaciones de lavado de dinero que se habrían organizado desde la sede de la AFA en la calle Viamonte y otras empresas en Santiago del Este, con operaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Para estos dirigentes, la investigación debe seguir en Aguinsky porque el centro de las maniobras estaría en CABA, donde se toman las decisiones financieras y societarias clave. Ellos argumentan que la mayoría de las sociedades relacionadas con la causa tienen su sede o sus actividades principales en la capital, no en Pilar o en Santiago del Este.

¿Qué evidencia hay sobre la centralidad de CABA? 🏙️

En un informe presentado por Del Gaiso y Yofe, quienes también pertenecen a la Coalición, se detalla que muchas de las sociedades clave, como SOMA S.R.L., Malte S.R.L., Real Central S.R.L., Wicca S.A.S. y Vandap S.A.S., tienen vínculos con la Ciudad de Buenos Aires. Algunas de ellas comparten domicilios en la calle Posadas o en el barrio de Recoleta, y otras operan en la misma sede de la AFA en Viamonte 1366.

Por ejemplo, Malte S.R.L., que fue la propietaria formal de la mansión en Pilar entre junio de 2023 y mayo de 2024, tiene su sede en Santiago del Estero, pero también aparece registrada en un domicilio en Paraná 861, en la Capital, donde también funciona Lindor S.A., una sociedad vinculada a vehículos de alta gama secuestrados en allanamientos.

¿Qué papel juegan las empresas en todo esto? 💼

Las sociedades vinculadas a la causa parecen estar diseñadas para ocultar operaciones y desviar fondos. Wicca S.A.S., por ejemplo, fue la propietaria de inmuebles en Pilar y también participó en la compra de terrenos en un country en Pilar, en operaciones que parecen tener un doble uso: por un lado, la adquisición de bienes, y por otro, la apariencia de legalidad en los movimientos económicos.

Otras empresas como Vandap S.A.S. y Servicios Neurus S.A. están relacionadas con negocios en la industria de vinos, estética y salud, pero también aparecen en los registros como parte del entramado societario que podría estar sirviendo para lavar dinero o encubrir operaciones financieras ilícitas. La empresa Mendoza Wines S.A., por ejemplo, sería otra pieza en este rompecabezas, con sede en CABA y movimientos financieros investigados que podrían estar ligados a la causa.

¿Qué sigue ahora? 🚦

Por ahora, la justicia argentina debe resolver si Aguinsky continúa con la investigación o si otro juez toma el control. La estrategia de los defensores y algunos actores vinculados a la dirigencia del fútbol busca que la causa quede en pausa hasta que pase el Mundial, pero desde la acusación aseguran que la evidencia muestra que la verdadera operación se realizó desde la capital, en un centro de decisiones y operaciones financieras en la que participan varias sociedades y personas vinculadas a la AFA.

Mientras tanto, la causa sigue en marcha, con pedidos para que se profundice la investigación y se soliciten registros bancarios en Estados Unidos, así como informes de la Unidad de Información Financiera y del Banco Central, para esclarecer si hubo realmente lavado de dinero y cómo se movilizó el dinero en esta trama que involucra bienes de lujo, sociedades en distintas provincias y operaciones internacionales.