¿Qué pasa detrás del negocio del fútbol en Argentina? 🚨
Desde diciembre, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ocupa las portadas, pero no por partidos o campeonatos, sino por un escándalo de dinero que tiene a todo el país en vilo. Lo que empezó como una investigación periodística se convirtió en un laberinto de causas judiciales y sospechas graves que revelan cómo millones de dólares se movían en un sistema oscuro, con empresas fantasmas y operaciones en paraísos fiscales.
¿De dónde salía tanta plata? 💰
La AFA, que administra el fútbol argentino, recibe ingresos millonarios principalmente por contratos con patrocinadores y premios de la Selección nacional. Pero la historia no termina allí. La plata que genera la AFA, en particular la de la selección, terminó en manos de al menos seis empresas que actuaban como intermediarias y agentes comerciales. Entre ellas, destacan nombres como TourProdEnter LLC (EE.UU.), Odeoma Gestión SL (España), Q22 Services Limited, Stratega Consulting USA LLC, Torneos y Competencias SA, y Global FC LLC.
Estas compañías, que en realidad parecían ser solo papeles, cobraron en total más de 300 millones de dólares. La mayor parte de ese dinero fue transferido a bancos en Estados Unidos, sociedades offshore y paraísos fiscales, en una operación que dejó muchas dudas y pocas explicaciones claras.
¿Cómo funcionaba la ruta del dinero? 🚧
La estrategia era sencilla y a la vez compleja: la AFA ordenaba que los pagos por contratos y servicios se hicieran a cuentas en el exterior, principalmente en EE.UU. y España. La justificación oficial era evitar pérdidas por el cepo cambiario y la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue. Pero detrás de esto, se escondía una maraña de transferencias y facturas falsas.
Una de las empresas clave en esta operación era TourProdEnter LLC, creada por Javier Faroni y su esposa Érica Gillete, en Estados Unidos. Esta compañía recibió más de 260 millones de dólares, que fueron movidos a través de nueve bancos y varias sociedades fantasmas. La misma estrategia se repitió con Odeoma Gestión SL en España, que cobró más de 30 millones de dólares y transfirió la mayor parte a la AFA, quedándose con un porcentaje.
Las manos en la masa y las conexiones 🚶♂️💼
El dinero, una vez en manos de estas empresas fachada, se entregaba en efectivo en el país, en oficinas y a través de financistas como Fabián Marcelo Ramón Saracco, un contador con base en Santiago del Estero. Saracco, cercano a Pablo Toviggino —uno de los hombres de confianza del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia—, coordinaba la entrega del efectivo con un financista que operaba en la Avenida Corrientes, en oficinas en la calle Viamonte. La entrega se hacía en casi cualquier medio: en auto, moto o incluso en monopatín, y siempre con una parte para cada uno.
¿El destino final? La plata terminaba en la oficina de un ex asesor legal del Consejo Federal de la AFA, en un edificio de Lavalle. Desde allí, se enviaba en efectivo a diferentes destinos, incluyendo la mansión en Villa Rosa, Pilar, donde se hallaron bienes que habrían sido adquiridos con estos fondos ilegales.
Sociedades fantasmas y facturas falsas 📝
Mucho del dinero se movía a través de sociedades de papel, creadas solo para lavar dinero y emitir facturas falsas. Un ejemplo claro es Dicetel Corp, que recibió casi 5 millones de dólares en transferencias, muchas de ellas con facturas que tenían la misma numeración y fecha, pero con conceptos diferentes, lo que evidencia manipulación y fraude. Esta sociedad, creada en 2019, fue disuelta en Miami apenas cambió el gobierno en diciembre de 2023.
Otra compañía que jugó un papel clave fue Q22 Services Limited, una sociedad de papel en Guernsey, que facturó más de 6 millones de dólares y actuó como intermediaria en la cobranza de patrocinadores de la AFA. La mayoría de estas sociedades no tenían actividad real, solo existían en registros y en facturación para mover dinero de manera encubierta.
El negocio de los favores y las irregularidades ⚠️
En todos estos movimientos, las empresas de papel y los agentes cobraban una comisión de alrededor del 30%, sin importar si realmente brindaban algún servicio. La trama también incluye pagos a sociedades en Malta, Estados Unidos y otros países, con direcciones ficticias y documentos que solo sirven para encubrir operaciones ilícitas.
Este esquema no solo revela un sistema de lavado de dinero, sino también un entramado de relaciones entre empresarios, abogados y funcionarios que, en muchos casos, parecen estar vinculados por amistad o intereses económicos. La investigación continúa, pero ya se vislumbra un escenario donde el fútbol argentino no solo es pasión, sino también un escenario de corrupción y negocios en la sombra.
