El ascenso rápido y el final inesperado 🚀🔚

En solo cuatro años, Ariel Vallejo pasó de tener un pequeño negocio en el sur de Buenos Aires a convertirse en un empresario con un patrimonio que incluye autos y relojes de lujo. Dueño de Sur Finanzas y vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, su historia empezó a dar vueltas cuando, en 2023, decidió cerrar varias empresas en Miami, en un movimiento que llamó la atención de la justicia y del público.

¿Qué hizo Vallejo en Miami? Empresas y más empresas 🏢🌎

Todo empezó en octubre, cuando Vallejo inscribió seis empresas en Florida usando la misma dirección: un local de UPS en Saint Cloud, cerca de Orlando. Estas compañías tenían nombres como Sur Finanzas Company Florida LLC, Sur Finanzas Real Estate LLC, Sur Car Miami Beach LLC, y otras similares. La mayoría de ellas se crearon con apenas 11 días de diferencia y estaban vinculadas a un estudio de contadores en North Miami.

Para gestionar estas sociedades, Vallejo usó una oficina de UPS, la conocida cadena de logística, en la que tiene un apartado de correo privado. Es decir, las empresas estaban registradas en un lugar que, en realidad, es un local de envío y recepción de paquetes. Solo dos meses después, en diciembre, Vallejo solicitó la disolución de todas esas empresas y, hoy en día, muchas están en estado de inactividad.

¿Por qué cerrar las empresas tan rápido? 💼❓

Lo llamativo es que, poco después de registrar varias compañías, Vallejo decidió cerrarlas. La mayoría ahora aparece como inactiva en los registros públicos. La rápida creación y cierre de estas empresas en Miami genera sospechas, ya que suele ser una estrategia habitual en actividades ilícitas para mover dinero sin dejar huella. Además, Vallejo utilizó una cuenta de Instagram para promocionar una de sus empresas, @surfinanzasbeach, que también fue cerrada en los últimos días.

El lujo que delata: relojes de miles de dólares en sus manos ⌚💰

Pero las empresas no fueron lo único que llamó la atención. En redes sociales circuló un video en el que se ve a Vallejo comprando un reloj de lujo, un Rolex Daytona 126500LN, y encargando otro para un próximo viaje. Este modelo es uno de los más caros y codiciados del mercado, con un valor que puede variar entre 50 mil y más de 100 mil dólares, dependiendo si es nuevo o usado. La pieza que se muestra en el video tiene un precio estimado cercano a los 100 mil dólares.

El reloj fue comprado en Ariel’s Jewelry, una joyería en Miami donde Vallejo habría sido atendido en varias oportunidades por su dueño, un influencer y comerciante en la ciudad.

Los relojes como herramientas para mover dinero 💼🕵️‍♂️

¿Por qué tanto interés en relojes de lujo? Porque estas piezas no solo son objetos de colección, sino que también se usan para lavar dinero. Transportar millones en relojes es mucho más fácil y discreto que en billetes, ya que un solo reloj puede valer millones y caber en la muñeca, sin levantar sospechas. En el mercado gris, las relojerías y vendedores privados permiten convertir estas piezas en efectivo sin muchas preguntas, lo que las convierte en una herramienta perfecta para mover dinero ilícito.

Un ejemplo famoso es el uso de relojes por parte de grupos terroristas, como Hezbollah, que compraban estos objetos en Europa y los trasladaban al Líbano para convertirlos en dinero en efectivo y financiar actividades. La facilidad para transportar estas piezas, que no necesitan ser declaradas en frontera y caben en un estuche pequeño, las hace ideales para movimientos de dinero en secreto.

¿Qué hay detrás del patrimonio de Vallejo? 🏦🕵️‍♂️

El patrimonio de Vallejo creció exponencialmente con la expansión de Sur Finanzas y su cercanía al fútbol argentino. Sin embargo, la justicia ahora lo tiene en la mira, tras una denuncia por presunto lavado de dinero. La rápida creación y cierre de empresas en Miami, junto con la compra de relojes de alta gama, dejan muchas dudas sobre el origen de su dinero y sus operaciones.

¿Qué sigue? 💭🤔

Mientras Vallejo y Tapia permanecen en silencio, las investigaciones avanzan. La historia pone en evidencia cómo la economía ilícita puede esconderse detrás de negocios aparentemente legales y objetos de lujo. La historia de este financista cercano al mundo del fútbol sigue en desarrollo, con la justicia investigando cada movimiento.