El regreso a los problemas judiciales de la AFA 🏛️
Después del Mundial y el receso invernal en los tribunales, la causa contra la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vuelve a estar en el centro de la escena. Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, su tesorero, enfrentan varias investigaciones por diferentes hechos que involucran a la cúpula del fútbol argentino.
¿De qué están acusados?
Son al menos media docena de expedientes en marcha, cada uno en distintas etapas, pero todos con la expectativa de tener avances importantes en los próximos meses. Uno de los casos más graves trata sobre una evasión de impuestos y aportes que suman unos 19.300 millones de pesos. El gobierno nacional, a través de ARCA, denunció a la AFA por pagar fuera de término estos tributos, y tanto Tapia como Toviggino están procesados por supuesto enriquecimiento indebido en esta causa.
¿Qué significa esto para Tapia y Toviggino? 🤔
La Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento de ambos dirigentes y prohibió que salgan del país. Esto abre la puerta a que la causa llegue a juicio oral, aunque todavía hay algunos detalles por resolver. Por ejemplo, otros tres dirigentes —Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo— fueron sobreseídos, pero ahora están en una especie de limbo legal, con su situación sin resolver. La misma suerte corre Tapia, cuyo procesamiento fue confirmado, pero su defensa apeló fuera de plazo, dejando la decisión en manos de la Cámara Federal de Casación Penal.
¿Y qué pasa con su defensa? 🕵️♂️
Los abogados de Tapia pidieron que la Cámara Casación revise su caso, alegando que no debería estar procesado. La Cámara aún no decidió, y si acepta el pedido, se analizarán los argumentos del dirigente. La diferencia con otros acusados es que Tapia tenía la clave fiscal de la AFA, lo que podría ser relevante en las investigaciones.
Facturas falsas y manejo de fondos en el exterior 💸
Otra causa que investiga si la AFA usó facturas falsas para simular gastos que nunca se realizaron, mediante empresas que solo existían en papel. Además, hay un expediente en marcha sobre la compra de una mansión en Pilar, con más de 105 mil metros cuadrados, helipuerto y autos de lujo, valuada en más de 20 millones de dólares. La propiedad está a nombre de dos personas, pero las sospechas apuntan a Toviggino, ya que en la casa se encontraron objetos a su nombre y autos con cédulas en manos de familiares suyos.
¿Qué hay con esa mansión? 🏡
El expediente comenzó en diciembre pasado y, desde entonces, pasó por varias instancias y jueces. La causa todavía no tiene un juez definitivo, y en agosto se realizará una audiencia en la Cámara Federal de Casación para definir quién investigará. La defensa de los involucrados quiere que vuelva al juzgado de Campana, pero todos los fiscales consideran que debe seguir en la justicia penal económica, donde está actualmente.
Fondos en el extranjero y posibles desvíos 🚢
Otra línea de investigación apunta a TourProdEnter LLC, la compañía de Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, que manejó fondos de la AFA en el extranjero. Se sospecha que podrían haberse producido desvíos millonarios hacia empresas vinculadas a Toviggino. La justicia tiene varias causas abiertas en diferentes jurisdicciones, incluyendo tribunales de Lomas de Zamora y Campana, pero todos coinciden en que sería mejor que toda la investigación esté unificada para avanzar más rápido.
¿Qué se viene? 👀
En los próximos meses, es probable que se definan detalles importantes en estas causas. La justicia busca hacer claridad en un escenario donde, por ahora, las investigaciones están dispersas y con muchas dudas. La expectativa está puesta en que en la segunda mitad del año haya resoluciones relevantes, pero lo cierto es que la trama de la AFA y sus dirigentes todavía tiene mucho por develar.
