Un cambio que despierta sospechas 🔍

En el mundo del fútbol argentino, las cosas no siempre son tan claras como parecen. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo un movimiento importante: cambió su agente de cobro internacional y ahora está usando una sociedad llamada Moon Euro Management LLC. Pero, ¿qué hay detrás de esta nueva figura? Y sobre todo, ¿por qué todo este revuelo? Todo comenzó cuando Guillermo Tofoni, un empresario vinculado a la investigación, envió información a fiscales de Estados Unidos sobre esta sociedad ubicada en Dubái.

¿Qué es Moon Euro Management LLC? 🏢

Esta sociedad fue registrada en Dubái en mayo pasado, en una oficina que, por su tamaño y características, parece más destinada a pequeñas empresas o startups. La empresa tiene la categoría de LLC, que en inglés significa sociedad de responsabilidad limitada, y es de propiedad única. Sin embargo, aún no se sabe quién está realmente detrás de esa firma, ya que la documentación no revela esa información.

Además, la oficina registrada en Dubái está en un edificio donde se alquilan pequeñas oficinas por unos 22.000 a 35.000 dólares al año. La dirección corresponde a un despacho que, en realidad, puede ser solo un domicilio comercial, sin mucho más. Esto genera dudas sobre si Moon Euro tiene una estructura operativa concreta o si solo es un nombre usado para mover fondos.

¿Por qué la AFA eligió a Moon Euro? 🤔

El cambio de intermediario no es casual. Hasta ahora, los ingresos internacionales de la selección argentina —que suman unos 400 millones de dólares— se canalizaban a través de empresas en Estados Unidos, como TourProdEnter LLC. Pero ahora, la AFA optó por Moon Euro, una sociedad registrada en Emiratos Árabes, lejos de los bancos estadounidenses donde antes se manejaban estos fondos.

Una hipótesis que circula en el entorno es que el cambio busca reducir la exposición de esos fondos a posibles medidas judiciales en Estados Unidos. Aunque no hay pruebas concretas aún, la decisión de cambiar de intermediario no parece inocente. Hasta ahora, no hay indicios de que existan embargos o acciones judiciales contra TourProdEnter.

¿Qué más conecta a Moon Euro con el fútbol? ⚽

Lo llamativo es que Moon Euro no es la única sociedad vinculada con la gestión financiera del fútbol argentino en el exterior. Investigaciones previas revelaron la existencia de otros agentes de cobro utilizados por la AFA, que incluyen empresas en Malta, Suiza y Estados Unidos. Muchas de ellas fueron creadas en direcciones compartidas y con estructuras que, por su apariencia, parecen diseñadas para administrar fondos sin una actividad comercial concreta.

Por ejemplo, en Wyoming, EE.UU., se registró otra sociedad llamada Global FC LLC, que intervino en operaciones por casi 6 millones de dólares. Sus responsables, como Andrés Scornik, empresario argentino con vínculos con la AFA, aparecen en los registros, pero en un entorno que también deja muchas dudas sobre si esas empresas realmente operan o solo sirven para mover dinero.

¿Y qué hay en la parte digital? 💻

En la web y redes sociales, Moon Euro no muestra una presencia sólida. Tiene un sitio web alojado en Italia, pero no hay perfiles activos en redes ni información clara sobre su actividad. Tampoco hay datos públicos sobre empleados o clientes, lo que hace difícil saber si la compañía realiza operaciones reales o solo funciona como un vehículo para gestionar fondos.

El recorrido del dinero y las incógnitas abiertas 💰

Los investigadores también rastrean el dinero generado por contratos comerciales de la selección argentina en el exterior, que podrían estar relacionados con estas sociedades. La idea es entender a dónde va ese dinero, quién lo controla y si realmente se usan para actividades comerciales legítimas o si, por el contrario, hay operaciones ocultas.

Mientras tanto, en Estados Unidos, una figura clave, Leandro Petersen, ex gerente de marketing de la AFA, no se presentó a una citación judicial en Miami, aunque se sabe que es considerado un testigo importante por su conocimiento de los contratos comerciales del fútbol argentino.

Lo que todavía no se sabe 🤔

¿Quién es en realidad el dueño de Moon Euro Management? ¿Por qué la AFA decidió cambiar nuevamente de agente de cobro? ¿Qué destino final tuvieron los fondos que ingresaron en estas sociedades? Estas son las preguntas que todavía están sin respuesta y que las investigaciones buscan esclarecer.

Lo cierto es que, en medio del fútbol y las finanzas internacionales, el movimiento de estas sociedades pone en evidencia cómo el dinero del deporte puede estar rodeado de estructuras complejas y a veces opacas. La historia continúa y las respuestas aún están por verse.