El gran robo con dólares oficiales: una historia de maniobras ilegales

En Argentina, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se estima que un entramado de financistas, bancos y agencias de cambio lograron sacar del Banco Central unos US$ 3.000 millones usando diferentes trucos ilegales. ¿El objetivo? vender esos dólares en el mercado paralelo —el blue— a más del doble de su valor oficial, generando ganancias que podrían superar los US$ 3.000 millones.

¿Cómo funcionaba este esquema? 🔍

La investigación revela que las maniobras se basaban en tres tipos de operaciones ilícitas. La más importante era la utilización de las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), que estaban pensadas para facilitar la compra de insumos y medicamentos en momentos en que el país no tenía suficientes dólares. Pero, en la práctica, muchas de esas importaciones se usaron para comprar autos de lujo, aviones y hacer viajes millonarios, como el que hizo la modelo Jesica Cirio y su esposo a Ibiza, que habría costado unos 7 millones de dólares.

El financista Martín Migueles, por ejemplo, viajó con Wanda Nara a destinos de lujo como Maldivas, Milán, Japón y Shangai, y se hospedaron en hoteles exclusivos. Los chats obtenidos por la Justicia muestran que Migueles exhibía relojes de marcas prestigiosas como Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet.

La trama de las operaciones: sobrefacturación y coimas 💼

La maniobra consistía en sobrefacturar importaciones o simular que se realizaban, usando bancos comerciales y agencias de cambio. La investigación sugiere que en algunos casos, para facilitar estas operaciones, se pagaban coimas dentro del Banco Central. Esto permitía a algunos acceder a dólares oficiales, que luego eran revendidos en el mercado paralelo a precios mucho más altos.

Un método conocido como «la escalerita» implicaba que unas 2.765 personas y 647 empresas compraron dólares oficiales de manera irregular, muchas veces con la ayuda de escrituras falsificadas para justificar esas operaciones. La medida fue posible gracias a una excepción creada durante el gobierno de Alberto Fernández, que permitía comprar hasta 200 dólares al mes por vía electrónica o 100 en efectivo. Sin embargo, las investigaciones indican que esa puerta se usó para lavar dinero y obtener beneficios ilegales.

¿Cuánto se llevó realmente el sistema? 💰

Desde la Justicia se calcula que, solo a través de las órdenes de importación gestionadas por el sistema SIRA, se habrían apropiado entre US$ 1.300 y US$ 1.400 millones. Además, otros datos apuntan a que en total, el monto de lo robado podría sumar cerca de US$ 3.000 millones, cifra que se relaciona con las operaciones ilegales que se detectaron en distintas causas judiciales.

¿Qué papel jugaron los funcionarios y bancos? 🏦

La investigación también apunta a funcionarios del Banco Central del gobierno anterior, que habrían omitido controles en la entrega de dólares a las agencias de cambio. En particular, se sospecha que algunos estuvieron involucrados en facilitar estas maniobras, que terminaron perdiendo el rastro y la trazabilidad del dinero.

Por ejemplo, el ex presidente del Banco Central Miguel Ángel Pesce y otros directivos están siendo investigados por la posible omisión de controles en estas operaciones. Además, hay sospechas de que algunos funcionarios y ex funcionarios recibieron coimas para garantizar el acceso a los dólares oficiales.

Las causas abiertas y los embargos 💼🚓

El caso más avanzado lo lleva la Justicia en una causa que involucra órdenes de importación y manipulación del sistema SIRA. La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Stornelli trabajan en la imputación de varios funcionarios y empresas, además de haber dictado embargos por unos US$ 600 millones sobre empresas vinculadas a personas como Elías Piccirillo (ex marido de Jesica Cirio) y Martín Migueles, pareja de Wanda Nara.

El objetivo de estos embargos es proteger al Estado en caso de una condena, y también buscan reparar en parte el daño causado por estas maniobras ilegales. El embargo cubre a quienes usaron 2.765 personas y 647 empresas para comprar dólares por fuera del sistema legal.

El rol del FMI y el impacto en la economía 💥

Este entramado no solo afecta la economía del país, sino que también tiene impacto en las negociaciones internacionales. El FMI, que está por aprobar un nuevo desembolso para Argentina por US$ 1.000 millones, podría verse afectado por estas irregularidades, ya que el país busca cumplir con sus compromisos y estabilizar su economía.

¿Qué sigue en la investigación? 🔎

La Justicia continúa con la investigación, que también incluye el análisis de audios y chats de funcionarios del Banco Central y otras personas implicadas. Uno de los testimonios más relevantes es el de Romina García, exfuncionaria del BCRA, quien afirmó que en la institución todos conocían las irregularidades, pero nadie hacía nada. También se investiga un supuesto operativo armado contra un financista, en el que se le habría plantado droga y armas para desacreditarlo.

Por ahora, los fiscales y jueces apuntan a esclarecer quiénes fueron los responsables de estas maniobras y qué papel jugaron los funcionarios en todo este esquema de corrupción y lavado de dinero.