Un proceso en el centro de la mira 🔍

En la Justicia argentina, un caso que involucra a un funcionario público y varias operaciones inmobiliarias está generando tensión y preguntas sobre cómo se manejan los fondos y qué obligaciones tienen quienes participan en estas transacciones. La historia gira en torno a Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y su relación con un equipo de profesionales que certificaron varias operaciones en los últimos meses.

El papel de la escribana y las operaciones sospechosas ✍️

Adriana Nechevenko, una escribana pública que intervino en tres compras de propiedades, fue clave en este caso. Ella certificó las operaciones y las hipotecas privadas que garantizaban las compras, incluyendo una en un barrio privado llamado Indio Cuá y otros departamentos en la Capital Federal. Pero lo que llamó la atención fue la manera en que Nechevenko gestionó esas operaciones y qué obligaciones tuvo en el proceso.

Por ejemplo, en una de las compras, Nechevenko facilitó un préstamo privado de 100.000 dólares a Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. La esposa del funcionario fue a un banco a depositar ese dinero, sumando además 20.000 dólares más de su patrimonio familiar. La operación se formalizó con una escritura que evidenció la transferencia, pero aquí surge la primera duda: ¿la escribana preguntó de dónde salían esos fondos? La respuesta, según ella misma, fue que no, porque conocía a quién le prestaba el dinero y confiaba en que era de origen legal.

¿Es suficiente solo con que digan que es legal? 🤔

El fiscal Gerardo Pollicita cuestionó esto y preguntó si Nechevenko había indagado sobre el origen del dinero. La escribana admitió que no, y agregó que ella no está obligada a pedir esa información, solo a aceptar una declaración de origen legal. Esto genera inquietud en la Justicia, que busca entender si esas operaciones cumplen con las normativas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento ilegal.

Operaciones con personas políticamente expuestas (PEP) ⚠️

El caso se complica aún más porque Adorni, como funcionario público, es considerado una Persona Políticamente Expuesta (PEP). Esto significa que sus operaciones deberían estar sujetas a un análisis más riguroso, ya que el riesgo de lavado de dinero aumenta en estos casos. La ley y las regulaciones internacionales exigen a quienes trabajan en este tipo de transacciones una diligencia reforzada, incluyendo la verificación del origen de los fondos y la presentación de reportes si hay dudas sobre la legalidad.

Sin embargo, Nechevenko afirmó en una entrevista que no está obligada a solicitar esa información, lo que encendió más alarmas en los tribunales. Desde la Justicia y expertos en regulación advierten que, en casos como este, la omisión de esos pasos puede constituir un incumplimiento de las normas y, en algunos casos, ser considerado un delito o una falta grave.

La normativa y el rol del Colegio de Escribanos 🏛️

Los abogados consultados explican que los escribanos, por su rol de fe pública, están obligados a cumplir con ciertas reglas para evitar que las operaciones se usen para lavar dinero. La Ley 25.246 y las resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) establecen que deben identificar a los clientes, verificar si son personas expuestas políticamente y solicitar documentación que acredite el origen de los fondos.

En este caso, la omisión de hacer un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) en 24 horas, cuando la operación parece inusual, puede ser vista como una infracción. Además, la participación de un funcionario PEP aumenta la responsabilidad y la necesidad de un control más estricto.

¿Qué puede pasar ahora? ⚖️

La investigación todavía está en marcha, con más de 30 oficios y cinco testigos citados para esclarecer los movimientos de dinero y las operaciones inmobiliarias. La Justicia analiza si Nechevenko violó alguna normativa, ya que su rol como escribana y funcionaria pública la obliga a cumplir con reglas estrictas para prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia.

Para algunos expertos, esto también pone en evidencia la importancia de que los profesionales que trabajan en estas áreas sean conscientes de su rol y de las responsabilidades que conlleva. La transparencia en las operaciones y el cumplimiento de la normativa son clave para evitar que fondos ilícitos se introduzcan en el mercado legal.

¿Qué se espera? 🔮

De confirmarse que la escribana no cumplió con los procedimientos adecuados, podría enfrentarse a sanciones y a una posible investigación por parte del Colegio de Escribanos. Además, el caso pone en debate la necesidad de reforzar los controles y la regulación para que quienes trabajan en el sector de los escribanos sean responsables y estén atentos a las obligaciones legales en operaciones de alto riesgo.

Por ahora, la historia sigue en desarrollo, pero deja en claro que en el mundo de las propiedades y las finanzas, la transparencia y la regulación son la mejor defensa contra el lavado de dinero y otros delitos económicos.