Un caso que sacude el fútbol argentino y más allá

En Argentina, el mundo del fútbol está en el centro de una investigación judicial que revela movimientos de millones de dólares y posibles irregularidades en la gestión de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, está liderando un proceso que apunta a escarbar en las conexiones financieras y empresas vinculadas a la institución que tantos millones mueve en el país.

¿Qué está investigando la justicia? 🤔

Todo comenzó con una causa relacionada con presunto lavado de dinero en torno a clubes de fútbol y empresas financieras vinculadas, como Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, y el Club Atlético Banfield. La causa también incluye a la AFA, a su presidente Claudio «Chiqui» Tapia y a otras empresas relacionadas que recibieron fondos y realizarían movimientos económicos sospechosos.

Hasta ahora, la justicia realizó allanamientos en diferentes lugares: la sede de la AFA, la casa de un empresario ligado a la causa, y varias empresas y propiedades, incluyendo una mansión en Pilar. En estos procedimientos, se secuestraron documentos, teléfonos y computadoras que están siendo analizados para entender cómo se movieron millones de dólares.

¿Qué busca la fiscal en esta nueva fase? 🚨

Incardona pidió ampliar la investigación para profundizar en los vínculos económicos y financieros. Una de las principales líneas apunta a TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni, que en 2021 firmó un contrato con la AFA para ser su agente comercial en el exterior. La fiscal quiere saber quiénes eran los beneficiarios finales de los fondos manejados por esta compañía, que gestionó más de 200 millones de dólares.

Se sospecha que unos 42 millones de esos dólares terminaron en empresas fantasmas, es decir, compañías que existen solo en papel y no realizan actividades reales. Para eso, la fiscal solicitó a los Estados Unidos que envíen información sobre las empresas vinculadas, como sus registros societarios, domicilios y beneficiarios reales.

¿Qué más quieren saber? 🔎

Además, la justicia busca entender cómo funcionaron las cuentas bancarias de la AFA y sus empresas relacionadas. Se pidieron los registros de transferencias de dinero, contratos de servicios y acuerdos que hayan permitido mover fondos entre países y compañías. También se quiere saber quiénes firmaban esas transferencias y si hubo alguna irregularidad en esas operaciones.

Otra línea de investigación apunta a la mansión en Pilar, que se le atribuye al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La fiscal solicitó información sobre empresas que compraron la propiedad y están relacionadas con Toviggino, incluyendo a Malte SRL, que le proveyó a la AFA el servicio de VAR y que compró el terreno donde se construyó la mansión.

¿Y la mansión en Pilar? 🏡

La propiedad, de 105 mil metros cuadrados, fue adquirida en mayo de 2024 por una sociedad llamada Real Central SRL, que tiene como dueños a Luciano Pantano y su madre, una jubilada. Sin embargo, la justicia sospecha que estas personas no tendrían la capacidad económica para comprarla, lo que levanta sospechas sobre posibles operaciones irregulares o lavados de dinero.

¿Qué más busca la justicia? 💼

Se solicitó también información sobre la capacidad de la empresa Real Central para realizar actividades de transporte y servicios, ya que posee una flota de 54 vehículos de lujo, muchos de los cuales estaban en la mansión. Además, la fiscal pidió datos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre facturación y empleados de estas empresas, para verificar si cumplen con las cargas sociales y si tienen capacidad económica suficiente.

¿Y qué hay del club italiano? ⚽

Otra línea de investigación involucra al club de fútbol italiano Perugia, ya que la justicia quiere averiguar si Faroni, el empresario que firma contratos con la AFA, derivó fondos hacia esa entidad. Para eso, enviaron un pedido a Italia para obtener documentación del club europeo y entender si hubo movimientos de dinero sospechosos.

¿Qué pasos siguen? 👣

El juez de la causa, Luis Armella, ya ordenó varias medidas, como revisar las cuentas bancarias de la AFA en Credicoop y citar a testigos relacionados con la gestión financiera de la entidad. También pidió a la Policía Federal un análisis completo del patrimonio del club Banfield y cómo operaba Sur Finanzas en conjunto con la AFA.

En resumen, la investigación judicial busca esclarecer cómo se movieron y se desviaron fondos millonarios en el fútbol argentino, quiénes estaban detrás de esas operaciones y si hay conexiones con propiedades y empresas en diferentes países. Todo esto en medio de un escenario que podría cambiar la forma en que se maneja el dinero en uno de los deportes más populares del país.