¿De qué se trata?🤔
Una serie de movimientos de dinero que involucran a empresas fantasmas, transferencias millonarias y conexiones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) están en el centro de un escándalo que sacude al fútbol y a varias compañías en EE.UU. y Argentina. Todo empezó cuando la Justicia de Estados Unidos envió un segundo documento llamado «discovery» a Guillermo Tofoni, en el que se revelan detalles sobre cómo se movió una gran cantidad de dinero a través de distintas sociedades, muchas de ellas creadas solo en papeles.
¿Qué se revela en los nuevos datos?🚨
Una de las transferencias más llamativas fue a Hernán García Borras, gerente general del club italiano AC Perugia, que es propiedad y está presidido por Javier Faroni. En septiembre de 2024, se le envió más de 20 mil euros. Pero lo que realmente llama la atención son las sociedades fantasmas que aparecen en todo el informe. Estas empresas, que solo existen en registros y no tienen empleados ni clientes verificables, recibieron millones de dólares provenientes de la recaudación de la AFA, gestionada por la empresa TourProdEnter LLC.
La red de sociedades fantasmas🕵️♂️
Desde 2024, varias de estas empresas se crearon en diferentes estados de EE.UU. como Delaware y Wyoming, que son conocidos por tener regulaciones fiscales muy laxas. Entre ellas están Bruno Trading And Logistics LTD, Capsen LLC, Glaccess LLC, Interlog LLC, Porto Consulting Group LTD, Southern Consulting LLC, New Horizon Solution And Management LLC, y muchas más. La mayoría de estas compañías no tiene presencia real, solo un registro digital, pero han recibido millones en transferencias. Por ejemplo, Interlog LLC, creada en diciembre de 2023, recibió más de 790 mil dólares en solo unas semanas.
¿Qué dicen en el sitio web?🌐
Muchas de estas empresas tienen sitios web que parecen ser de verdad, pero en realidad son fachadas. Glaccess LLC, por ejemplo, dice ofrecer servicios de logística internacional, pero no tiene redes sociales, empleados ni clientes verificables. Lo mismo pasa con Porto Consulting Group LTD y otras, que solo muestran imágenes y textos sin respaldo real. La misma situación se repite con empresas de logística, producción y diseño, que en los papeles parecen ser empresas serias, pero en realidad solo existen en las bases de datos.
El papel del agente registrado y las conexiones📝
Otra figura clave en esta red de sociedades es la empresa «A Registered Agent Inc.» que aparece como agente registrado en muchas de estas sociedades, en diferentes estados. Es decir, una misma empresa hace de representante legal para varias compañías fantasmas, lo que ayuda a esconder quién realmente está detrás. Además, las transferencias realizadas por TourProdEnter LLC muestran que el dinero también fue enviado a empresas relacionadas con sectores como el inmobiliario, la aviación y el entretenimiento.
Dinero en la aviación y otros rubros✈️🎭
La investigación revela que una parte importante de los fondos se destinó a empresas del sector aeronáutico. Por ejemplo, PLS Logistics LLC, que gestiona aviones y vuelos privados, recibió más de 9 millones de dólares en transferencias en menos de un año. Otras compañías del sector, como Aero Logistics y Gulfstream Aerospace, también fueron beneficiadas. Además, se enviaron fondos a empresas del rubro inmobiliario, diseño y entretenimiento, en algunos casos a través de personas con vínculos en Argentina, como el caso de Vantux Group LLC, creada en Nevada y cuyos directores tenían conexiones con abogados y empresas en Panamá.
¿Por qué es importante?🔥
Todo esto muestra cómo el dinero que supuestamente recaudó la AFA, en realidad, se movió por un laberinto de sociedades fantasmas y transferencias que parecen poco claras. La evidencia apunta a que estas operaciones podrían estar relacionadas con un intento de lavar dinero, evadir impuestos o simplemente esconder la verdadera fuente del dinero en medio de un escándalo que involucra a la dirigencia del fútbol argentino.
¿Qué sigue?🔍
La Justicia estadounidense continúa investigando y analizando estos datos, y aún falta definir qué acciones tomarán. Mientras tanto, la historia sigue dando vueltas, y lo que quedó claro es que en medio del fútbol y las finanzas, las conexiones ocultas y las sociedades en los papeles siguen siendo un misterio que puede cambiar todo lo que pensábamos.
