¿Qué está pasando con la plata de la selección argentina?

Una denuncia en Estados Unidos puso en jaque a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La justicia estadounidense investiga cómo la entidad, liderada por Claudio «Chiqui» Tapia, realizó movimientos financieros que parecen sospechosos y que podrían estar vinculados a delitos como lavado de dinero y evasión fiscal. La denuncia fue presentada por el empresario Guillermo Tofoni en septiembre del año pasado y señala que millones de dólares habrían sido desviados a cuentas en bancos de EE.UU., sin pasar por Argentina y sin ser utilizados para beneficiar a los clubes o jugadores.

Operaciones en Estados Unidos: ¿qué se investiga?

La investigación apunta a una red de sociedades que la AFA utilizó para gestionar contratos relacionados con derechos de la Selección Argentina. La firma más mencionada en la denuncia es TourProdEnter LLC, registrada en Miami por Érica Gillette, esposa del ex empresario Javier Faroni. La compañía habría recibido unos 25 millones de dólares, generados por contratos con empresas de China y del rubro financiero, incluyendo Binance, una plataforma de criptomonedas.

Lo que llama la atención es que esos fondos fueron depositados en cuentas en Birmingham, Alabama, en bancos como Synobus, y que en varias de esas sociedades también estarían involucradas personas con vínculos en Argentina, incluyendo a la esposa de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y a otros supuestos directivos truchos. Además, la denuncia señala que la firma de Faroni y su esposa habría sido utilizada para eludir impuestos en Argentina y para mover fondos sin pasar por los controles habituales.

¿Qué papel jugaron China y Binance?

Uno de los contratos clave fue un partido amistoso entre Argentina y China, jugado en junio de 2023. La denuncia indica que la organización del partido se hizo mediante una firma china, Rainbow International Investments, con la intermediaria TourProdEnter LLC. La sospecha es que esa firma, que no tenía relación con la AFA, fue elegida para evitar depositar fondos en cuentas argentinas y así esconder los movimientos económicos.

Por otro lado, la AFA también firmó un contrato con Binance, una reconocida plataforma de criptomonedas, para que esta fuera sponsor de la selección. La denuncia afirma que la entidad habría cobrado unos 12 millones de dólares por ese acuerdo, pero esos fondos nunca llegaron a las arcas argentinas, sino que fueron girados a cuentas en EE.UU. y, en definitiva, nunca beneficiaron al fútbol argentino.

¿Qué dicen desde la Argentina y qué sigue?

El Gobierno nacional tomó en serio las acusaciones y envió una carta formal a las autoridades judiciales de EE.UU. para alertar sobre posibles irregularidades. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la AFA podría haber desviado más de 19 millones de dólares, que en realidad pertenecen a los clubes y deberían estar en Argentina. Además, fuentes oficiales comentaron que ya se enviaron otras denuncias a la FIFA.

Por su parte, la AFA emitió un comunicado en el que negó irregularidades, aclarando que todos sus movimientos son legales y que la firma TourProdEnter LLC es privada y respaldada. Sin embargo, la investigación todavía está en marcha y las autoridades judiciales de EE.UU. podrían solicitar el bloqueo de cuentas y la apertura de más pruebas.

¿Por qué todo esto importa?

Más allá de los detalles técnicos, lo que está en juego es la transparencia en el manejo de los fondos del fútbol. La sospecha de que millones de dólares ligados a la selección argentina hayan sido movidos en secreto y sin control genera preocupación, especialmente en un país donde el deporte es una pasión y también un negocio enorme.

El caso pone sobre la mesa cómo las operaciones internacionales pueden ser usadas para evadir leyes y eludir controles, y pone en evidencia la necesidad de mayor transparencia en la gestión de recursos de entidades deportivas. Mientras la justicia sigue investigando, toda la atención está puesta en si estos movimientos serán considerados legales o si terminarán en sanciones o cambios en la estructura de la AFA.