Un entramado para blanquear dinero ilegal 🕵️♂️💰
El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó que el tramo final de una estructura de lavado de dinero, vinculada a Daniel Muñoz —ex secretario privado de Néstor Kirchner— vaya a juicio oral. Muñoz, quien falleció en 2016, junto con su esposa Carolina Pochetti y otros imputados, habrían estado detrás de un sistema para ocultar fondos ilícitos, en un caso que tiene fuerte relación con los famosos Cuadernos de las Coimas.
¿De qué se trata todo esto? 🔍
En un extenso documento de 708 páginas, el fiscal detalla cómo funcionaba esta red. La clave era una estructura jurídica, societaria y bancaria que permitía convertir, mover y disimular fondos de origen ilegal. Todo esto, según el fiscal, se hacía para integrar esos sobornos y coimas —recogidos desde 2003— al circuito económico legal, con la apariencia de legalidad. La finalidad era, en definitiva, lavar el dinero obtenido de manera ilícita.
El papel de los personajes clave 📝
El ex contador de Cristina Kirchner, Víctor Manzanares, fue una pieza fundamental en esta operación. En su declaración como arrepentido, explicó cómo se movía el dinero, qué sociedades se usaron y cuánto se lavó en total. Según él, entre 2009 y 2010, lograron lavar aproximadamente entre 5 y 7 millones de pesos. La estrategia incluía comprar bienes como casas, garajes, hosterías, incluso un complejo de caballos y hasta incursionar en farmacias.
Operaciones inmobiliarias y negocios en el sur 🏡🌎
Manzanares contó que, con la colaboración de un testaferro, Carlos Cortez, compraron una sociedad llamada Llomar SRL, con tres farmacias en Río Gallegos. La operación costó cerca de 3.700.000 euros, aunque finalmente se hizo en dólares, lo que complicó un poco las cosas. Además, adquirieron terrenos en El Calafate y, en otro viaje a Miami, compraron departamentos y planearon un laboratorio. Todo con fondos que, según el arrepentido, eran de Muñoz.
Una promesa que no se cumplió: la comisión 💵❌
El ex contador explicó que, en teoría, su comisión por estos negocios sería de unos 6 millones de dólares, pero Muñoz le propuso reducirla a 1,5 millones. Sin embargo, la operación no llegó a concretarse porque Muñoz decidió frenarla tras la intervención de Mariana Zuvic, una diputada que empezó a investigar estos movimientos.
Negocios millonarios y más lavados 💼🛢️
Entre las operaciones, Manzanares contó que también se compró una gran empresa minera y se realizó una compra en efectivo por 34 millones de dólares, en un negocio que implicó a Jorge Shemi. Además, se invirtieron unos 15 millones de dólares en una empresa dedicada al tratamiento de residuos mineros, con la participación de Carolina Pochetti como gerente.
¿Cómo se movía el dinero? 🏦🔄
El sistema involucraba muchas sociedades, cuentas bancarias y transferencias internacionales. Se utilizaban cooperativas y distintas operaciones para justificar esas grandes sumas de dinero, que no tenían otra explicación plausible dado el perfil patrimonial de los imputados.
El papel de Muñoz y Cristina Kirchner en la trama 🏛️🤝
El expediente revela que Muñoz fue una pieza clave en la recaudación de fondos ilícitos, que se recolectaban en las casas de Néstor y Cristina Kirchner, en Olivos y en la Quinta Presidencial. La organización, según la fiscalía, funcionaba como una red de receptación de fondos en acuerdos espurios con empresarios, que luego terminaban en operaciones ilegales.
¿Qué sigue? ⚖️
Ahora, la causa fue elevada a juicio oral, donde se enfrentará a los acusados. La investigación sigue poniendo en evidencia cómo, en aquella época, una estructura criminal operaba con complicidad de funcionarios y empresarios, moviendo millones de pesos en una red de corrupción y lavado que sigue siendo investigada.
