¿Qué está pasando? La investigación que sacude al Banco Central

Un nuevo capítulo en la causa que investiga la compra irregular de dólares en Argentina está generando revuelo. La fiscalía federal tomó medidas para profundizar la investigación y descubrir si hubo connivencia entre funcionarios del Banco Central y casas de cambio que operaban de manera sospechosa.

¿Quiénes están en la mira? Los nombres clave en la causa

La investigación apunta a varias personas, entre ellas cinco inspectores y supervisores del Banco Central. La fiscalía les pidió a estas personas, incluyendo a Fabián Violante, Romina García, Diego Volcic, María Valeria Fernández y Analía Fernanda Jaime, que entreguen en 72 horas sus legajos personales. Ellos fueron allanados en diciembre pasado, en el inicio de la causa, y sus nombres surgieron en una conversación grabada que revela posibles irregularidades.

¿Qué se reveló en la grabación? Amenazas y asesorías prohibidas

En esa llamada, García, una funcionaria del banco, confiesa que asesoraba a uno de los sospechosos, Francisco Hauque, a pesar de que eso está prohibido. Además, cuenta que Hauque la amenazaba para que las casas de cambio siguieran operando sin problemas, y que esas amenazas eran conocidas por personas en el mismo banco. La situación generó alarma en el Banco Central, que ya inició una investigación interna contra los cinco funcionarios implicados.

¿Qué buscan ahora? Datos y documentos clave 🔍

La fiscalía también solicitó al juez que levante el secreto sobre la Unidad de Información Financiera (UIF). Quieren saber si esta entidad tiene reportes sobre operaciones sospechosas relacionadas con los involucrados y las casas de cambio. Entre estas, destaca «ARG. EXCHANGE», que en 2023 operó más de 188 millones de dólares, según un sumario interno del BCRA que salió a la luz tras un allanamiento en la casa de una funcionaria.

¿Cuánto dinero se movió y cómo? La investigación en marcha

La causa se centra en determinar la cantidad exacta de dólares comprados por los sospechosos y si esas operaciones fueron legales. Para ello, la justicia está analizando toda la documentación que se llevó del Banco Central y aguardando los resultados de peritajes en celulares y computadoras secuestradas en los allanamientos. La idea es esclarecer si hubo irregularidades en esas compras y quiénes estaban detrás.

Un testimonio que complica todo: el arrepentido

El caso cobró mayor fuerza con la declaración de Carlos «Lobo» Smith, un exoficial de la Policía Federal. Él afirmó que en enero de 2025 armó un operativo ilegal a pedido de Piccirillo, en el que le entregaron un kilo de cocaína y un arma a Hauque, quien le reclamaba una deuda de seis millones de dólares. Según Smith, todo esto tenía relación con la campaña presidencial de Javier Milei, en la que Piccirillo habría participado trasladando bolsos con dinero en efectivo.

¿Qué reveló el arrepentido? Conversaciones y amenazas

En su declaración, Smith también contó que Piccirillo le dijo que Hauque tenía a funcionarios del BCRA amenazados y que estas amenazas estaban siendo ocultadas. Además, entregó un pen drive con conversaciones grabadas, incluyendo una con la misma García, que podrían aportar más pruebas en la causa.

¿Qué sigue? La justicia avanza en la investigación ⚖️

El juez Sebastián Casanello y la fiscalía están trabajando para determinar la veracidad de todos estos hechos. Sin embargo, las defensas de algunos funcionarios pidieron que los allanamientos sean anulados, argumentando que se realizaron con una declaración de arrepentido y un audio cuya autenticidad aún no está clara.

Este caso todavía tiene mucho por investigar, pero lo que está claro es que la trama de compras irregulares, amenazas y posibles vínculos con la política está en pleno centro de atención. La justicia sigue trabajando para esclarecer qué pasó realmente y quiénes estuvieron involucrados en estas maniobras que, si se confirman, podrían tener graves consecuencias para quienes participaron.