¿Qué ocurrió? 💥

Este martes, la Policía Federal junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) llevaron a cabo 33 allanamientos en diferentes lugares relacionados con el fútbol argentino. La mayoría de estos operativos se hicieron en las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tanto en su sede central en Viamonte como en el predio llamado «Lionel Andrés Messi» en Ezeiza.

Pero no solo eso: también se realizaron procedimientos en 18 clubes de fútbol, incluyendo algunos de los más conocidos, como Independiente, San Lorenzo, Racing, Argentinos Juniors y Platense, entre otros. Además, se hicieron allanamientos en las oficinas de la Superliga en Puerto Madero. En total, buscan recolectar pruebas y documentación que puedan ayudar a entender mejor las sospechas que pesan sobre una empresa llamada Sur Finanzas.

¿Por qué tantos allanamientos? 🔍

Todo empezó con una investigación por presunto lavado de dinero vinculada a Sur Finanzas, una empresa que estuvo muy presente en el fútbol argentino en los últimos años. La causa, que inició en agosto, apunta a que esta financiera podría haber estado involucrada en maniobras ilegales para mover dinero de forma ilegal y evadir impuestos.

En concreto, se sospecha que Sur Finanzas, que fue sponsor y financista de varios clubes, habría evadido unos 3.300 millones de pesos en impuestos al cheque. Además, se estima que manejaba más de 800 mil millones de pesos, muchos de los cuales estarían vinculados a personas sin capacidad económica para ello, o incluso a fondos que no existirían.

¿Qué encontraron en los allanamientos? 🗃️

Los agentes buscaron todo tipo de elementos útiles para la causa: documentación, celulares, evidencia digital, dinero en efectivo, vehículos y otros objetos. En algunos casos, los operativos se realizaron en varias sedes de un mismo club o institución, para asegurar que no quede nada sin revisar.

Se secuestraron los teléfonos de Ariel Vallejo, uno de los principales investigados, y también el de su madre, Graciela Vallejo, quien aparece como presidenta de Sur Finanzas. Vallejo entregó voluntariamente sus claves de acceso y se presentó en el juzgado para colaborar con la investigación.

¿Cuál es el vínculo con el fútbol? ⚽

Sur Finanzas fue una de las empresas que financió y patrocinó varios clubes, además de haber llevado el nombre del torneo de la Liga Profesional en los últimos años. La relación con la AFA y los clubes no es solo de patrocinio, sino que también está en el centro de la investigación por presunto lavado de dinero y evasión.

El juez Luis Armella, que ordenó los allanamientos, busca entender si hay conexiones entre la financiera, las instituciones del fútbol y personas vinculadas a ellas. En algunos clubes también se hicieron operativos en sus sedes y en diferentes departamentos para recopilar toda la información posible.

Más investigaciones y medidas ⚖️

La causa no solo investiga lavado de dinero. También hay dudas sobre una millonaria mansión en Pilar, que según una denuncia, podría estar en manos de personas vinculadas a Tapia o a otros directivos de la AFA. La propiedad, de más de 105 mil metros cuadrados, tiene autos de colección, un haras, pistas de carreras, helipuerto y muchas instalaciones deportivas. Sin embargo, las autoridades sospechan que los dueños reales no tendrían la capacidad económica para adquirirla, por lo que se están investigando esas conexiones.

Por ahora, el juez Rafecas ordenó que esos bienes queden congelados, además de prohibirles salir del país a quienes estén vinculados a la propiedad, en un intento de frenar posibles movimientos ilegales.

Reacción de los clubes 🏟️

Luego de los allanamientos, Racing Club fue uno de los primeros en emitir un comunicado. La institución explicó que el acuerdo con Sur Finanzas fue solo de publicidad y sponsoreo, y que aún mantienen una deuda pendiente con la empresa. Además, aclararon que ese contrato vence en diciembre de 2025 y que están trabajando para resolver la situación.

En conclusión, todo esto pone en duda la transparencia del fútbol argentino y muestra cómo las investigaciones judiciales pueden impactar en instituciones tan populares. Mientras tanto, la causa continúa y muchos esperan que se esclarezca qué vínculos existieron entre las empresas, los clubes y los personajes involucrados.