El empresario que se presentó ante la justicia 🇦🇷⚖️
Martín Eduardo Delloca, un empresario con doble nacionalidad argentina y estadounidense, decidió acercarse por voluntad propia a la justicia en Zárate-Campana. ¿La razón? Quería aclarar su papel en movimientos financieros que, según las investigaciones, podrían estar ligados a fondos que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habría movido en el exterior.
¿Qué dice Delloca? La explicación del «manager» 🤔
Con la ayuda de su abogado, Andrés Gramajo, Delloca explicó que en EE.UU. el rol de «manager» en una empresa no implica tener control sobre los fondos ni sobre el objeto social de la compañía. Según él, su función sería principalmente administrativa, encargándose de gestionar impuestos y trámites menores para evitar que los dueños tengan que viajar a EE.UU.
Agregó que toda la información para los balances y gastos le sería suministrada por sus clientes y que en Estados Unidos, los bancos son los responsables de verificar el origen del dinero que reciben. En ese sentido, afirmó que las instituciones financieras tienen la tarea de investigar y solicitar documentación que respalde los fondos, no él.
Las empresas en la mira 🔍
La firma principal de Delloca, Blue Max Partners Corp., lleva más de seis años en funcionamiento y tiene unos 25 empleados. Según describió, representa a más de mil empresas en países como Francia, España, Argentina y Brasil.
Pero lo que despertó más sospechas fue la existencia de varias empresas vinculadas a Delloca que recibieron transferencias de dinero entre 2019 y 2021. Muchas de esas transferencias, justificadas como servicios de marketing digital, logística internacional y asesoramiento, se concentraron en un esquema que involucra a varias sociedades.
El giro del entramado: MIA BIZ GROUP LLC y su desaparición 🚨
Una de las piezas clave era MIA BIZ GROUP LLC, una empresa que se encargaba de administrar varias sociedades. Lo llamativo es que esta compañía fue dada de baja el pasado 6 de enero, justo después de que la investigación judicial cobrara fuerza. La disolución fue autorizada por Delloca mismo, en medio de la lupa de los investigadores.
¿Cuánto dinero movieron? 💰
El principal receptor de fondos en este entramado fue DICETEL, que recibió unos 5,2 millones de dólares. La empresa facturó por consultorías y servicios logísticos relacionados con el Mundial de Qatar 2022, aunque fue disuelta en julio de 2023 y compartía domicilio con otras sociedades también inactivas.
Más empresas, más dudas 🕵️♂️
El esquema no termina ahí. Otras compañías, como SAMKAT, que cobró 400.000 dólares por servicios de marketing digital, y ARCOFISA y MLS Global Trading, que operaban desde la misma dirección y cesaron actividades en 2023, también están en la mira. Además, SCH Consulting Group facturó más de 700.000 dólares por servicios de consultoría.
¿Qué sigue en la investigación? 🔎
Por ahora, la justicia continúa investigando si estos movimientos financieros corresponden a actividades ilegales o si son simplemente una parte de la gestión empresarial internacional. La aparición de estas empresas y las transferencias de dinero generan dudas sobre si hay un uso correcto de los fondos o si, por el contrario, se busca esconder o lavar dinero.
¿Por qué importa? La transparencia y el control 💡
Este caso pone en evidencia cómo las empresas pueden usar estructuras complejas en diferentes países para mover dinero, a veces con poca supervisión. La clave está en que los bancos en EE.UU. deben verificar el origen del dinero, pero la investigación apunta a que puede haber agujeros en ese control.
El papel de la ley y la justicia ⚖️
Lo que quedó claro con la declaración de Delloca es que, aunque él dice cumplir solo funciones administrativas, las autoridades quieren saber si esas funciones son solo una fachada para movimientos financieros que podrían estar fuera de la ley. La investigación continúa para esclarecer si hubo alguna irregularidad o lavado de dinero.
¿Qué nos deja esto? 🤔
Casos como este nos hacen pensar en cómo las empresas y los fondos pueden moverse en las sombras, y qué tan importante es que exista transparencia en las finanzas internacionales. La lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal sigue siendo un desafío global, y este tipo de investigaciones nos muestran que siempre hay mucho por descubrir tras los movimientos de millones de dólares.
