¿Qué está pasando con las fichas y el dinero en los casinos de Argentina?

En medio de una causa judicial que investiga una posible red dedicada a reclutar jugadores compulsivos para que apostaran en casinos en Las Vegas, aparecen detalles que llaman la atención. Todo comenzó con una serie de allanamientos realizados el mes pasado en varias provincias argentinas, pero la historia no termina allí. Lo que se revela ahora podría cambiar la forma en que entendemos las operaciones en los casinos del país.

La trama detrás de las fichas y el dinero 💰

Todo parece indicar que habría una maniobra irregular para mover grandes sumas de dinero entre casinos en Argentina y Estados Unidos. Un empleado de uno de los sospechosos, Maximiliano Palermo, fue involucrado en una operación que, en realidad, tiene mucho más que ver con lavado de dinero que con azar o apuestas. En mayo de 2025, este empleado compró fichas por aproximadamente 300 mil dólares en el casino de Mar del Plata y, pocos días después, las cambió por efectivo en el casino de Tigre.

¿Por qué es importante esto? Porque esas fichas, que en realidad no representan premios ganados, fueron intercambiadas en diferentes casinos y, en algunos casos, fueron utilizadas para sacar dinero en efectivo. La operación en Tigre, por ejemplo, involucró varias transacciones donde las fichas se cambiaron por millones en efectivo, en varias etapas y con diferentes montos. Todo esto ocurrió en solo unos días.

¿Quiénes están en el centro de la escena?

En la investigación también están involucrados personajes conocidos, como el periodista Quique Felman y ex futbolistas como Sergio Berti, José “Turu” Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez. Estos últimos, que en algún momento fueron considerados víctimas, ahora están en medio de un proceso judicial que fue elevado a la Cámara Federal de Buenos Aires. La causa, que inicialmente fue impulsada por la Policía Federal, ahora pasa a manos del fiscal Emilio Guerberoff.

¿Qué dice Palermo? 🤔

Maximiliano Palermo, en su defensa, negó cualquier participación en hechos ilícitos y aseguró ser un “agente de casinos”. También afirmó que casi todo lo que se dice en redes sociales y medios de comunicación sobre él es falso. Sin embargo, su domicilio fue allanado y las investigaciones apuntan a que habría estado involucrado en maniobras de lavado de dinero, evasión y posible transferencia de dólares durante el cepo cambiario.

Las operaciones millonarias y el misterio del dinero 💵

La historia de las fichas empieza en mayo de 2025, cuando Palermo y otros apostadores entraron al Casino Central de Mar del Plata, un lugar emblemático por su arquitectura y su historia. Allí, Palermo entregó efectivo por más de 200 millones de pesos y recibió fichas por la misma cantidad. Durante esos días, también se lo vio jugando en las mesas de ruleta con apuestas de 50 mil pesos.

Luego, en la tarde, volvió acompañado y realizó varias operaciones de cambio, acumulando fichas por más de 250 millones de pesos en un solo día. En paralelo, otras parejas de apostadores también realizaron movimientos similares, con fichas que alcanzaron en total más de 350 millones de pesos en solo dos días.

Lo llamativo es que esas fichas no provenían de premios, sino que eran parte de una operación para mover dinero de forma irregular. La serie de cambios culminó con Guevara, un empleado de Palermo, que en mayo del mismo año se presentó en el Casino Trilenium de Tigre y entregó fichas por un valor de más de 340 millones de pesos para obtener efectivo a cambio.

¿Y qué pasa con el dinero? 💸

El proceso no fue simple. Guevara, que también figura en registros oficiales con ingresos modestos y una deuda de unos pocos millones, utilizó varias operaciones para retirar el dinero en varias etapas. En cada paso, fue recibido con fichas y efectivo, y en algunos casos, le indicaron que volviera más tarde para completar los pagos. Todo esto, en un corto período de tiempo, levantó sospechas en las autoridades.

¿Qué dice el Estado? ⚖️

Desde el Instituto de Lotería y Casinos de Buenos Aires, aseguraron que toda información de los clientes es confidencial y que solo se reportan operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF). En el caso de Guevara, ya se emitió un Reporte de Operación Sospechosa en mayo del año pasado, pero aún no hay una denuncia penal formal. La investigación sigue abierta y se analizan varias hipótesis, entre ellas lavado de dinero, evasión tributaria y operaciones para sacar dólares del país durante el cepo.

¿Qué sigue en la causa? 🔍

El caso sigue en marcha y, mientras tanto, se busca entender si estas maniobras forman parte de una red más grande, vinculada a reclutamiento de jugadores y movimientos financieros ilegales. La historia revela que, detrás de las operaciones en los casinos, podría haber un entramado mucho más oscuro, que conecta Argentina con Estados Unidos y sus grandes casinos en Las Vegas.

Por ahora, todo está en manos de la justicia, que busca esclarecer qué hay detrás de estas transacciones millonarias y quiénes están realmente involucrados en ellas. La pregunta que queda en el aire: ¿es solo una operación de juego o hay algo más grande en juego?