¡Primicia! La justicia investiga a Sur Finanzas y su conexión con movimientos sospechosos 💼⚖️
En un operativo que sorprendió a muchos, la policía realizó un allanamiento en un galpón de Turdera, en la provincia de Buenos Aires, donde se sospecha que se guardaban documentos y objetos relacionados con la financiera Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo. La investigación, que lleva varias semanas en marcha, apunta a posibles movimientos ilegales de dinero y lavado de activos.
¿Qué encontraron en el allanamiento? 🏢🗃️
Durante el procedimiento, realizado por orden del juez federal de Lomas de Zamora, se requisaron varias cajas con documentación de la empresa, además de otros objetos de interés. Entre lo hallado había cinco cajeros automáticos, cajas fuertes, computadoras y equipos de seguridad. También se descubrieron 30 cajas con papeles que podrían ser clave para entender qué movimientos se habrían realizado.
En el lugar, además, se identificó a Micaela Sánchez, la tesorera de Sur Finanzas, quien fue vista cargando cajas y tenía cinco celulares escondidos debajo de uno de los asientos de su camioneta Toyota SW 4. La presencia de estos teléfonos y las cajas de seguridad complican aún más la situación, ya que podrían estar relacionadas con intentos de esconder información o manipular pruebas.
¿De qué se sospecha? 🚓💰
Todo esto forma parte de una causa por presunto lavado de dinero que investiga el juez y la fiscalía. La causa también involucra al club Banfield, y se suma a denuncias previas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la DGI-ARCA, que apuntan a irregularidades fiscales y evasión por millones de pesos. En concreto, se señala la posible evasión de unos 3.300 millones de pesos en impuestos y movimientos económicos que parecen estar fuera de la ley.
Un día tras otro, más allanamientos 🔄
Este operativo no fue el único. Desde hace tres días, la justicia lleva adelante una serie de allanamientos en diferentes lugares relacionados con Sur Finanzas y con personas vinculadas a la causa. La idea es recopilar toda la evidencia posible para entender cuánto dinero estaría en juego y si hubo delitos graves como lavado de dinero o evasión.
¿Qué dijo la denuncia anónima? 📞🤫
Todo empezó con un llamado anónimo al Ministerio Público, realizado por un comerciante de Turdera llamado Hugo, de 72 años. Él contó que, hace entre 20 y 25 días, vio varias camionetas ploteadas con el logo de Sur Finanzas haciendo varios viajes hacia un galpón cercano a un lavadero y un outlet en la misma zona. De esas camionetas, bajaban cajas que luego entraban en el depósito, lo que despertó sospechas.
Gracias a esta denuncia, la fiscal y la policía pudieron verificar la información y confirmar que las camionetas, de modelo Toyota SW4, efectivamente estaban haciendo movimientos de carga en ese lugar. La policía, entonces, procedió a registrar el galpón y encontrar todo lo mencionado anteriormente.
¿Qué sigue ahora? 🔜
Por el momento, la investigación continúa. La policía sigue trabajando en el depósito y en otros lugares relacionados, buscando más pruebas que puedan aclarar qué tan profundo es el posible lavado de dinero y si hay otras personas involucradas. La causa la lleva adelante el juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona.
Lo que está claro hasta ahora es que el operativo revela una trama compleja, con movimientos sospechosos y una serie de objetos y documentos que podrían cambiar la historia de Sur Finanzas y su relación con el fútbol y el mundo financiero.
