¿Qué hay detrás de Sur Finanzas y su vinculación con el fútbol y la política?
Una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reveló que Sur Finanzas, una pequeña empresa con sede en Adrogué, estaría involucrada en actividades financieras poco claras, relacionadas con lavado de dinero y evasión fiscal. Lo más impactante es que esta firma, que en realidad nació en 2022 con el nombre de Neblockchain SA, se transformó en un actor clave en el mundo del fútbol argentino y en operaciones económicas sospechosas.
¿De qué se acusa a Sur Finanzas?
Según los datos de la DGI, esta empresa, cuya estructura en los papeles está liderada por Maximiliano Vallejo, habría evadido más de 3.300 millones de pesos en concepto del Impuesto al Cheque desde 2022 hasta abril de 2024. Pero lo que alarma aún más a los investigadores es la supuesta operación de lavado de dinero que habría movido cerca de 818.000 millones de pesos, a través de transacciones muy poco claras y en las que participaban personas sin actividad económica registrada o con categorías de monotributo muy bajas.
¿Cómo funciona la red de lavado y qué relación tiene con el fútbol?
La empresa, que cambió su nombre en agosto de 2024 a Sur Finanzas PSP SA, comenzó desarrollando servicios de criptomonedas y billeteras virtuales, gestionando pagos para pequeñas empresas. Pero su vínculo con el fútbol argentino es evidente: patrocinó a Barracas Central, impulsó publicidad en la camiseta de Racing —club del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia— y también en otros clubes como Banfield, Platense, Atlanta y Deportivo Morón.
El propio Tapia, que también es presidente de Barracas Central, se muestra en redes sociales junto a Vallejo, quien en las últimas semanas ha publicado fotos con él. Además, el nombre de Sur Finanzas fue utilizado para que el torneo de la Liga Profesional lleve el nombre de la empresa, y en las camisetas de algunos equipos también aparece como sponsor.
Un préstamo millonario y vínculos con el poder
Otra operación que vinculó a la financiera con el fútbol y la política fue la gestión de un préstamo cercano a los 2.000 millones de pesos para San Lorenzo, uno de los clubes más grandes del país. La administración de ese dinero estuvo a cargo de Marcelo Moretti, quien actualmente está bajo investigación por administración fraudulenta.
¿Qué revela la investigación sobre el lavado de dinero?
La DGI detectó que, a través de la billetera virtual de Sur Finanzas y sus sistemas de pago (como SurPos y links de pago), se movieron enormes sumas de dinero sin un control claro. Hasta abril de 2024, el movimiento total alcanzó los 818 mil millones de pesos. Pero lo que más alarma a los investigadores es quiénes eran los que realizaban esas operaciones: un 31% no estaban registrados en la AFIP, y un 9% eran casos claramente falsos, apócrifos o sospechosos.
Entre los usuarios de menor categoría, 32 monotributistas de categorías muy bajas movieron juntos más de 193 mil millones de pesos, sin que se pueda determinar con claridad cómo obtuvieron ese dinero. La mayoría de estos movimientos parecen provenir de un circuito marginal, fuera del control del Estado, que evidencia un posible lavado de activos.
¿Qué implica todo esto?
Por un lado, la AFIP sostiene que Sur Finanzas no pagó el Impuesto al Cheque, evadiendo más de 3.300 millones de pesos. Por otro, la investigación revela una estructura que, más allá de los deportes, se habría utilizado para mover dinero de manera irregular, vinculada a actividades ilícitas y a intereses políticos y deportivos.
¿Qué sigue ahora?
La denuncia fue recibida por la fiscalía federal de Lomas de Zamora, que ahora investigará en profundidad estas irregularidades. La trama que conecta a una pequeña empresa, el fútbol argentino y supuestos movimientos ilícitos revela que, en el mundo de las finanzas y los deportes, las apariencias a veces esconden operaciones mucho más complejas y peligrosas.
Mientras tanto, la polémica en torno a las maniobras de Tapia y su entorno sigue creciendo, sumando un capítulo más a la larga lista de sospechas y denuncias que sacuden al fútbol y a la política en Argentina.
